LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 01/09/2017 a las 14:30 horas en primera

convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421 Piso 6, oficina 602, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2016. 3°) Consideración de los resultados del Ejercicio. Destino de los

mismos. Incremento de Reserva Facultativa. Distribución de Dividendos. 4°) Consideración de la gestión de los

Directores. 5°) Tratamiento de la remuneración del Directorio aún en exceso al límite previsto en el artículo 261

Ley 19.550

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/4/2016 matias joel samarin - Presidente

e. 04/08/2017 N° 55557/17 v. 10/08/2017