TRANSPORTES SUR NOR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

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Convóquese a la Asamblea General Ordinaria para el día 25/08/2017, a las 17:30hs en primera convocatoria y a las

18:30hs. en segunda convocatoria, en México 628 1ºpiso, CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la documentación prescripta en el art 234 inc 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/2016; 2) Informar motivos por la convocatoria tardía; 3) Consideración de la gestión del Directorio;

4) Designación de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de los honorarios del Directorio; 6) Determinación

del número de Directores y su elección; 7) Distribución de los cargos del Directorio; 8) Elección de los miembros

del Consejo de Vigilancia; 9) Prórroga del plazo para la enajenación de las acciones en poder de la sociedad; 10)

Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. Los accionistas deben dar cumplimiento con lo

dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 1409 de fecha 26/08/2016 OSCAR HUGO

ESPOSITO - Presidente

e. 03/08/2017 N° 54873/17 v. 09/08/2017