SHULMAN HNOS S.A.

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Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de agosto de 2017, a las 15:30 horas en

primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la calle Presidente Roque Sáenz Peña

1219, Piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas

y Notas complementarias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 61 finalizado el 31 de Marzo de 2017. 3)

Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4) Consideración de la desafectación de la cuenta

“Otras Reservas”. 5) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados. 6) Consideración de la Gestión

del Directorio. 7) Consideración de los Honorarios al Directorio. NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores

Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio fijado para la celebración del acto sita

en Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a

16 horas, hasta el 16 de agosto de 2017, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 16/8/2016 dario gabriel

shulman - Presidente

e. 07/08/2017 N° 55812/17 v. 11/08/2017