N° 56774/17 Aviso del Boletín Oficial
BINGO ORO S.A.
Texto del aviso
BINGO ORO S.A.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2017 siendo las 18:00 hs. se reúnen
los miembros del Directorio de BINGO ORO S.A. en la sede social de Viamonte 744/746/748, 4to. Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra la Sra. Presidente, Ana Rosa Canevari, y se decide fijar el 31
de agosto de 2017 a las 17 hs. en la Sede Social de Viamonte 744/746/748, 4to. Piso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para convocar a la Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación
prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017.
3) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el mismo período. 4) Consideración y destino del resultado
del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017. 5) Consideración de honorarios a directores. 6) Designación de
autoridades. 7) Elevar a tres períodos el mandato de las autoridades designadas. 8) Tratamiento del artículo 38
del Sinceramiento Fiscal Ley 27.260, conformidad de su transferencia a la sincerante del inmueble cuya propiedad
ostentaba el Sr. Osvaldo Del Caño, DNI 4.582.412, sito en la calle Sarandí 773, Merlo, Provincia de Buenos Aires. 9)
Autorización a la Sra. Presidente para otorgar garantías necesarias para la regularización del contrato de locación
del local de Merlo, provincia de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/8/2016 ana rosa canevari - Presidente
e. 09/08/2017 N° 56774/17 v. 15/08/2017