INVERSORA SUR NOR S.A.

INVERSORA SUR NOR S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25/08/2017, a las 15 hs en primera convocatoria y a las

16hs. en segunda convocatoria, en México 628 1º piso, CABA, a efectos de tratar el siguiente orden del día 1)

Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/2016; 2) Consideración de los resultados del presente ejercicio; 3) Informar motivos por la demora

en realizar la Asamblea; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5) Consideración de los honorarios de los

Directores; 6) Determinación del número de Directores y su elección; 7) Distribución de los cargos del Directorio;

8) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. Los accionistas deben dar cumplimiento con lo

dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 17 de fecha 06/08/2015 Hector Osvaldo Dibiagi

- Presidente

e. 08/08/2017 N° 56130/17 v. 14/08/2017