TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día el día 30/08/2017 a las

15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social

Avenida Edison S/N a 100 metros de su intersección con Prefectura Naval Argentina, C.A.B.A. para considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración

de los motivos que justifican la consideración fuera de término de la documentación prevista en el inciso 1°,

artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3)

Consideración de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora; 6) Consideración de la retribución del Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación del número y

designación de los miembros del Directorio; 8) Fijación del número y designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; y 9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 27/03/2015 Silvia Susana Iglesias - Presidente

e. 14/08/2017 N° 57955/17 v. 18/08/2017