MENDEZ Y HONORIO S.A.

MENDEZ Y HONORIO S.A.

Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de agosto de 2017 a las

18:30 horas y 19:30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el salón de usos múltiples

de la calle Malabia 2430, C.A.B.A., para tratar este Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el

acta; 2) Tratamiento y consideración de la renuncia de derechos efectuada por la firma KWZ S.R.L. con fecha

21 de junio de 2016; 3) Tratamiento y consideración de la renuncia de derechos efectuada por la firma QUALIS

DEVELOPMENT S.A. con fecha 21 de junio de 2016; 4) Tratamiento y consideración de la renuncia de derechos

efectuada por la firma Estudio Brodschi con fecha 21 de junio de 2016; 5) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2011,

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; 6) Consideración de la gestión y honorarios del directorio por los referidos ejercicios;

7) Fijación del número y elección de miembros del Directorio; 8) Ratificación del segundo punto del orden del día

de la Asamblea de fecha 21/02/2011 “Aumento del capital social en la suma de $ 11.588.000, es decir de la suma de

$ 12.000 a la suma de $ 11.600.000”. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia (art. 238 Ley 19.550)

hasta el 25/08/17 inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A, C.A.B.A, de

lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento público Esc. Nº 30 de fecha 3/2/2011 Reg. Nº 614 Guido Joel Wainstein - Presidente

e. 14/08/2017 N° 58475/17 v. 18/08/2017