ESTACION MANDIOCA S.A.

ESTACION MANDIOCA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el

día 1º de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social sita en José Bonifacio

2524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta; 2º) Razones por las que la convocatoria se realiza fuera de término; 3º)

Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2017. Confección de

la Memoria de los Estados Contables bajo los parámetros del Artículo 308 de la Resolución General Nº 7/2015 de

la Inspección General de Justicia. Dispensa a los Administradores de la Sociedad; 4º) Consideración del resultado

del ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2017 y destino del mismo; 5º) Consideración de la gestión

y retribución de los Sres. Directores en los términos del Art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y

sus modificatorias; y 6º) Consideración de la modificación de la fecha de cierre del ejercicio económico de la

Sociedad. Reforma del Artículo 11º del Estatuto Social. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, para

participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad a su sede social, en el horario de 10:00 a

18:00 horas, hasta el día 28 de agosto de 2017

designado instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 26/12/2016 Raul Alberto Gonzalez - Presidente

e. 14/08/2017 N° 58053/17 v. 18/08/2017