FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

Convocatoria

Se convoca a asamblea general ordinaria para el día 31 de agosto de 2017 a las 18 horas en primera convocatoria y

a las 19 horas en segunda convocatoria en la Mutual Círculo de Suboficiales Gendarmería Nacional salón Auditorio,

sito en la calle Tacuari 566 Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1- Consideración de las razones por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal y las razones por las que

se tratan ejercicios económicos finalizados con anterioridad.

2- Consideración de la documentación contenida en el art. 234 inc 1° de la Ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2013, el 31/12/2014; el 31/12/2015 y el 31/12/2016.

3- Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 31/12/2013, el 31/12/2014; el 31/12/2015 y

el 31/12/2016

4- Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por 2 años.

5- Autorización para realizar el trámite de inscripción registral ante la IGJ conforme a lo establecido en el art. 36

inc. 2, subinciso b de la Resolución 7/15 y realizar las publicaciones correspondientes

6- Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Dirtectorio.

NOTAS: Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones y acreditar identidad

y personería; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con

indicación de su carácter, en la calle Ayacucho 1027 Piso 3 Depto D CABA, de 15 a 18 hrs, desde el 15-08-2017 y

hasta el 28-08-2017

La sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/08/2015 Marcelo Hector Liguori -

Presidente

e. 11/08/2017 N° 57521/17 v. 17/08/2017

Texto del aviso