ISLA EL DURAZNO S.A.

ISLA EL DURAZNO S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, a celebrarse el día

11 de SEPTIEMBRE de 2017, a las 17.30 horas, a reunirse fuera de la sede social en Cerrito 1266, piso 1° oficina “6”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 referentes al ejercicio

económico finalizado 31 de Marzo de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA REVISTEN CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO:

4) Modificación del Artículo DUODECIMO del Estatuto por el siguiente texto: “ARTICULO DUODECIMO: La sociedad

prescinde de la sindicatura en los términos del artículo 284, 2º párrafo de la Ley número 19.550”.

5) Ratificación de la Administración que ejerce la empresa Casado Sastre & Asociados S.A. conforme a lo previsto

por el Artículo Tercero del Reglamento Interno.

6) Facultar al Directorio para modificar la Sede Social fijada en el punto III de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS

del Estatuto.

Los titulares de acciones nominativas deben cursas comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación,

para que se los inscriba en el libro de asistencia.

De acuerdo a los dispuesto por el Art. 13 del Estatuto, los accionistas que se encuentren en mora respecto de

su obligación de contribuir al pago de los gastos comunes no podrán participar en las asambleas ni votar. EL

DIRECTORIO.

Designado en acta de asamblea nº 9 del 11/08/2014 y acta de directorio nº 56 del 12/08/2014.

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 11/08/2014 acta de directorio Nº 56 de fecha 12/08/2014

daniel cirio - Presidente

e. 11/08/2017 N° 57826/17 v. 17/08/2017