TEC AIR S.A.

TEC AIR S.A.

Por Escritura número 241 del 10/8/17, Fº989, Reg. 694, Cap. Fed. y conforme resoluciones adoptadas en Asamblea

General Extraordinaria del 30/10/2015 y Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/10/2016 se resuelve: 1)

Designar el directorio compuesto por: PRESIDENTE: José Felix FELER, argentino, comerciante, casado, nacido

el 7/12/1948, L.E 7.373.219, CUIT 20-07373219-1, domicilio en Rosario 368, 6° Piso, Departamento “A” caba.

VICEPRESIDENTE: Nicolás SHAPOFF, argentino, comerciante, soltero, nacido el 4/11/1983 DNI 30.473.285, CUIL

20-30473285-8, domicilio en Bazan de Pedraza número 3045, Altos de Villa Cabrera, Provincia de Córdoba, de

tránsito en ésta Ciudad; Directores Titulares: Eduardo Nestor LIPONETZKY, argentino, contador públio, casado,

nacido el 21/1/1951 DNI 8.511.908, CUIT 20-08511908-8, domicilio en Avenida Angel Gallardo número 563, caba;

Roberto Saul MAZAN, argentino, comerciante, casado, nacido el 15/9/1950 DNI 8.480.027, CUIT 23-084800027-9,

domicilio en Puan número 55, Piso 2° “A”, caba; Fernando Gabriel MAZAN argentino, comerciante, casado, nacido

el 9/12/1984 DNI 31.344.540, CUIT 20-31344540-3 domicilio en Puan 351 caba; Ezequiel Lucas FELER argentino,

comerciante, casado nacido el 11/8/1978 DNI 26.836.1994, CUIT 20-26836194-5, domicilio en Alsina 396, caba;

Javier Uriel MAZAN argentino, comerciante, casado nacido el 8/5/1983 DNI 30.333.252, CUIT 23-30333252-9,

domicilio en Puan 351 caba. DIRECTORA SUPLENTE: Ivana SHAPOFF, argentina, comerciante, soltera, nacida el

18/2/1980 DNI 27.957.138, CUIL 27-27957138-5, domicilio en José Roque Funes número 1114, Colinas del Cerro,

Provincia de Cordoba, de tránsito por ésta Ciudad. Todos los miembros aceptaron sus cargos y constituyen

domicilio especial en la sede social y 2) Aumentar el capital en $ 4.250.000 y modificando el Artículo 4 del estatuto

social, el que queda redactado de la siguiente manera: “El capital social es de pesos Cuatro Millones Doscientos

cincuenta Mil ($ 4.250.000) expresado en 4.250.00 acciones ordinarias nominativas, no endosables, de un peso

($ 1.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital puede aumentarse al quintuplo

por decisión de la Asamblea Ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el Directorio a epoca de emisión y las

condiciones de forma y pago, de acuerdo al Art. 188 de la Ley General de Sociedades. La resolución Asamblearia

deberá elevarse a escritura pública; Y el Articulo 9 del estatuto social, el que queda redactado de la siguiente

manera: “ La direccion y administracion de la sociedad estara a cargo del Directorio compuesto por el numero de

miebro que determine la asamblea, entre un minimo de uno y un maximo de diez con mandato de tres ejercicios

siendo reelegibles. La asamblea puede elegir igual o menor numero de suplentes por el mismo plazo a fin de

llenar las vacantes que se produjeran los que se incorporaran al directorio por el orden de su designación. El

Directorio sesionará con la presencia de la mayoria de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes en

caso de empate desempatará el Presidente votando nuevamente. En su primera reunion designará el Directorio

un Presidente y un Vicepresindente, en su caso, que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. En

garantía de sus funciones los directores deben prestar la caucion en cualquiera de las formas previstas por la

Resolución 7/05 de la Inspección General de Justicia. Vanina Paola KARTOFEL.- Escribana Titular Registro 694,

Cap. Fed. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 241 de fecha 10/08/2017 Reg. Nº 694

Vanina Paola Kartofel - Matrícula: 4624 C.E.C.B.A.

e. 17/08/2017 N° 59426/17 v. 17/08/2017