CLUB DE CAMPO CHACRAS DE LA CRUZ S.A.

CLUB DE CAMPO CHACRAS DE LA CRUZ S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Club de Campo Chacras de La Cruz S.A., para el día 13

de septiembre 2017, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, a celebrarse en la sede

legal sita en la calle Coronel Niceto Vega 5350, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. Convocatoria fuera de término legal y constitución y validez de la presente Asamblea;

3. Informe del Directorio, sobre la auditoria por los ejercicios 2014 y 2015.

4. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, cuadros y anexos correspondientes al

Ejercicio Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2016;

5. Renuncia de los Honorarios del Directorio y Sindicatura;

6. Consideración y Tratamiento del Presupuesto de Recursos y Gastos Ordinarios y Extraordinarios por el período

01/05/2017 al 30/04/2018. Fijación cuota a abonar por expensas comunes y extraordinarias.

7. Elección del comité de Ética y disciplina. Art 30 y 32 RI.

8. Consideración de los Seguros de Riesgo; compañías, montos asegurados.

9. Informe de la sindicatura referente a la adecuación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; consideración

de la propuesta del Directorio, plazos y costos.

10. Informe de la propuesta económica y financiera de la empresa desarrolladora por los periodos 2017-2022.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que se dará cumplimiento a lo establecido por el Art. 237 y sig. LSC

y Arts. 23 y 28 del Reglamento Interno.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/11/2016 norberto angel petraglia - Presidente

e. 16/08/2017 N° 58794/17 v. 23/08/2017