DILTACROSS ARGENTINA S.A.

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Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera convocatoria para el 5 de Septiembre de

2017 a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria para las 18:00 horas del mismo día, en su sede social, sita en

Montevideo 666 Piso 5° Oficina 509 de C.A.B.A. para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Tratamiento de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico

N° 13 finalizado el 31 de Octubre de 2016.

4. Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

5. Consideración del Resultado del Ejercicio.

Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de

asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes

de 9 a 16 horas.

designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 12 DEL 5/6/2015 Gustavo Alberto Jacob - Presidente

e. 15/08/2017 N° 58735/17 v. 22/08/2017