TICUPIL S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en la sede social

sita en la calle 25 de Mayo 195 Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 11 de Septiembre

de 2017, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria; a fin de tratar

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1,

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31/12/2016; 2°) Asignación de Resultados del

ejercicio cerrado el día 31/12/2016; 3°) Consideración de la gestión del Directorio; 4°) Remuneración del Directorio;

5°) Determinación del número de miembros del Directorio y su designación por el plazo de dos ejercicios; 6°)

Designación de accionistas que firmarán el acta. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

asamblea en 25 de Mayo 195 Piso 5to. de C.A.B.A., hasta el 5 de septiembre de 2017 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 15 de fecha 28/03/2011 ALBERTO EDUARDO

SPAGNOLO - Presidente

e. 18/08/2017 N° 60216/17 v. 25/08/2017