INTERGARANTIAS S.G.R.

INTERGARANTIAS S.G.R.

CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 29 de septiembre de 2017 en 1° convocatoria

a las 16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2°

convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Consideración y Aprobación del compromiso de escisión –

Balance especial de escisión al 30.06.2017 – reducción del capital social; 3°) Tratamiento de la memoria, inventario,

balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del

fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 17 cerrado el 30/06/2017 y la

asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora

y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes,

protectores y transferencias de acciones; 5°) Consideración de los aspectos previstos en el art. 32 inc. c) de la Res.

SEPyMEyDR 212/13; 6º) Aumento capital social dentro del quíntuplo; 7º) Determinación de la política de inversión

de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 8º) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10º)

Designación de tres (3) Consejeros Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos; 11º) Designación de

tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los

fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente,

CABA, como máximo, hasta el 25 de septiembre de 2017 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).

Designado según instrumento privado de distribucion de cargo de administracion N° 790 del 03/11/2014 José Raúl

Fidalgo - Presidente

e. 23/08/2017 N° 61113/17 v. 29/08/2017