MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

Se hace saber que: (A) por Asamblea Ordinaria unánime auto convocada del 29/12/2016 se resolvió remover al

Sr. Fernando Adrián Musella como Director Titular Clase A y designar en su reemplazo al Sr. David Dermidio de la

Barrera. (B) Por Asamblea Ordinaria del 23/2/2017 y reunión de Directorio del mismo día se resolvió por unanimidad:

(i) ratificar la Asamblea Ordinaria auto convocada del 29/12/2016 y con ella todas las resoluciones sociales allí

aprobadas; (ii) Fijar en 8 el número de Directores Titulares; (iii) Designar al siguiente Directorio, con mandato por un

ejercicio: Presidente y Director Titular Clase B: Sr Carlos J. García Díaz; Vicepresidente y Directora Clase B: Sra.

Barbara Fochtman; Directores Titulares por la Clase A: Sres. David Dermidio de la Barrera y Julio César Santillán;

Directores Titulares por la Clase B: Sres. Charles Nuccio, Fernando Ruiz Moreno, Mariano Chiappori y Juan

Martín Allende. Todos los Directores aceptaron los cargos para los que fueron designados. Los Directores Clase

B constituyeron domicilio en Maipú 1300, Piso 10°, CABA. Los Directores Clase A constituyeron los siguientes

domicilios: David Dermidio de la Barrera en la calle Ayacucho 673, piso 1°, departamento B, Catamarca, Provincia

de Catamarca y Julio César Santillán en la calle Calchaquí 520, Belén, Provincia de Catamarca. Autorizado según

instrumento privado Actas de Asamblea del 29/12/2016 y 23/02/2017.

gonzalo alfredo gandara - T°: 126 F°: 509 C.P.A.C.F.

e. 23/08/2017 N° 60899/17 v. 23/08/2017