SUFARMA RED PROFESIONAL S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19/09/2017, a las 13hs en primera

convocatoria y a las 14hs en segunda convocatoria en la sede de Rondeau 1758, CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Justificación de la convocatoria fuera de término.

3°) Consideración de la documentación según artículo 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondiente al vigésimo quinto

ejercicio económico, cerrado el 31 de marzo de 2017. Gestión del directorio.

4°) Distribución del resultado. Constitución de reservas.

5°) Honorarios al Directorio. Artículo 261 Ley 19550.

6°) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º

de la RG (IGJ) 6/2006 y su modificatorias.

designado instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 27 de fecha 26/08/2014 Juliana Lucia Revelant

- Presidente

e. 22/08/2017 N° 60312/17 v. 28/08/2017