VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A.

VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A.

VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A. (“VPI”)

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A. (“VPI”) a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 18 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00

horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador n° 1068, Piso

2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234°, inc. 1°, de la ley N° 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2016.

5) Determinación de la retribución de los Directores de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo

del Estatuto Social y de conformidad al Artículo 261° de la Ley N° 19.550.

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2016. Determinación de

su retribución.

7) Confirmación de las designaciones efectuadas por la Asamblea Especial Unánime de Acciones Clase “B” de

fecha 25 de enero de 2017.

8) Autorizaciones para las presentaciones e inscripciones que surjan de la Asamblea.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238° de la Ley N° 19.550 y con lo establecido en el art. 24° del Estatuto Social

los accionistas deberán cursar comunicación -con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

28 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.694 - Segunda Sección

Jueves 24 de agosto de 2017

fecha fijada- para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; (ii) los

representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su

inicio la personería invocada con las formalidades del Artículo 24° del Estatuto Social. La Sociedad está incluida

en el Artículo 299° de la Ley N° 19.550. El Directorio.

Firma: Dr. José María ZULIANI, Presidente de VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A. (VPI)

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/08/2016 JOSE MARIA ZULIANI -

Presidente

e. 24/08/2017 N° 61574/17 v. 30/08/2017