MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 21/9/17 a las 11:00 horas en

primera convocatoria, en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sita en la calle Sarmiento 299, Piso

1°, “Sala de Comisiones”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente. 2) Consideración

de los asuntos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente

al ejercicio económico Nº 94 finalizado el 31/5/2017. 3) Consideración de la ampliación del aumento de capital

decidido por asamblea de accionistas del 30/9/2015 y 29/09/2016 por un monto de hasta $ 175.000.000 valor

nominal, por suscripción de igual cantidad de acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por

acción y de un peso valor nominal cada una. Delegación en el directorio de las facultades de: (A) determinar

la fijación o no de una prima de emisión y, en su caso, su valor; (B) fijar las restantes condiciones de emisión,

incluyendo pero sin limitarse a: monto (dentro del máximo aprobado por la Asamblea), época de emisión,

forma, método de suscripción y condiciones de pago e integración, que podrá consistir en (i) efectivo; (ii)

deuda financiera de la Sociedad excluyendo entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y/o (iii)

aportes irrevocables a cuenta de futuras integraciones de capital; y (C) realizar todos los actos necesarios a

fin de implementar las resoluciones adoptadas y efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los

organismos de control, pudiendo subdelegar la suscripción de la documentación a tal efecto. Fijar el destino

del producido de la suscripción de las nuevas acciones que sean integradas en efectivo, en capital de trabajo

y/o cancelación de pasivos. Solicitud, respecto de las nuevas acciones a emitir, de autorización de oferta

pública en la República Argentina y de listado en BYMA. 4) Consideración de la gestión del directorio y de

la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/5/2017. 5) Consideración de las remuneraciones al

directorio por $ 2.138.305,51 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/5/2017, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6) Consideración

de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31/5/2017. 7) Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del

directorio. 8) Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del órgano de

fiscalización de la Sociedad. 9) Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos,

con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso. 10) Designación del contador que certificará

los balances del ejercicio que finalizará el 31/5/2018 y su remuneración. 11) Autorizaciones.

Nota: En el punto 3 del orden del día la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria. Se recuerda a los señores

accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a

Asambleas en el domicilio de la sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en el horario de 10 a 18 hs. Se ruega a los accionistas concurrir con media hora de anticipación a

la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería. El 15 de septiembre de 2017 finaliza el término para

efectuar el depósito referido.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 2400 de fecha 30/9/2016 Fernando Andrés Sansuste

- Presidente

e. 25/08/2017 N° 61570/17 v. 31/08/2017