PROVINCIA SEGUROS S.A.

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Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 8 de Septiembre de 2017 a las 10 hs. -en

primera convocatoria- y a las 12 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA,

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración

de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al

ejercicio económico cerrado al 30.06.2017; 3. Tratamiento del Resultado Económico cerrado el 30.06.2017. En

su caso, destino del mencionado Resultado Económico; 4. Consideración de la gestión y remuneración de los

Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-17. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley

19.550 y sus modificatorias; 5. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30-06-17; 6. Establecer el número de Directores

Titulares y Suplentes para el ejercicio 2017/2018; 7. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio

2017/2018. 8. Establecer el número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2017/2018; 9. Designación de

Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2017/2018; 10. Autorización y determinación del régimen de anticipo

de honorarios para los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico 2017/2018; 11. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 774 de fecha 03/02/2016 Carlos Mario Guevara

- Presidente

e. 22/08/2017 N° 60530/17 v. 28/08/2017