QUIMICA CORDOBA S.A.

QUIMICA CORDOBA S.A.

COMVOQUESE ASAMBLEA GENRAL ORDINARIA DE ACCIONISTA EL DIA 21 DE SEPETIEMBRE DE 2017 A

LAS 18.30 HS. 1er. LLAMADO y 19.30 HS. 2do. LLAMADO, EN VERNET 21 (CABA) PARA TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA: 1- Designación dos accionistas para la firma el acta. 2- Consideración y aprobación de los

documentos descriptos por el Art. 234 Inc. 1ro. Ley 19550, Ejercicio económico Nro. 39 finalizado el 30 de abril del

2017. 3- Dar nuevo tratamiento a todos los puntos del orden del día de la asamblea Nro. 46 celebrada 16/02/2016.

4- Consideración y aprobación de la gestión de directorio. 5- Consideración y aprobación de la retribución a los

miembros del directorio por el desempeño de sus funciones. 6- Consideración, aprobación e incremento de fondo

de reserva para afrontar gastos y costas judiciales promovidas. 7- Elección de tres directores titulares y un director

suplente para el nuevo periodo de un año y distribución de cargos de los mismos. Libros y estados contables a

disposición en la sede social. Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº.: 47 de fecha 21/09/2017

Patricia S. Castaño. Designado según instrumento público esc. 38 de fecha 24/2/2016 reg. 1624 patricia susana

castaño - Presidente

e. 22/08/2017 N° 60494/17 v. 28/08/2017