RAUL V. BATALLES S.A.

RAUL V. BATALLES S.A.

Convóquese por 5 días a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles S.A. a realizarse el día

14 de Septiembre de 2017 en la sede social en Estomba 954, CABA, a las 18:00 horas en primera convocatoria

y a las 19:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un

accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente. 2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017. 4) Consideración de la gestión del directorio

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017. 5) Dispensa de confeccionar

la memoria de acuerdo a la RG. 6/2006 IGJ. 6) Tratamiento del resultado correspondientes al ejercicio finalizado el

31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017. 7) Designación del Directorio. 8) Remuneración del Directorio. Para

participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente

convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, conforme el artículo

238 de la ley 19.550. Todo ello siendo que la convocatoria realizada para el día 21 de Agosto queda sin efecto,

ya que no se celebrara al considerarse en está ocasión poco conveniente al ser un día feriado. Designado según

instrumento privado acta de asamblea ordinaria de designación de autoridades de fecha 06/10/2014 Alexander

Víctor Batallés - Presidente

e. 22/08/2017 N° 60507/17 v. 28/08/2017