AKEBA S.A.

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AKEBA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de AKEBA SA convoca a Asamblea General

Ordinaria a reunirse en primera convocatoria el próximo día 8 de Septiembre de 2017, a las 12 y 30 y en segunda

convocatoria, a las 13 y 30, en la sede social de la Calle Pje. Rivarola 193, 3º piso, ofic. 12, C.A.B.A., para tratar el

siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos

prescriptos en el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31-5-2014, 31-5-2015

31-5-2016 y 31-5-2017.3. Consideración de la gestión del Directorio (Art. 275 de la ley 19.550) 4. Retribución en

exceso a lo establecido por el art. 261 de la ley19550 5. Elección de los miembros del Directorio para el próximo

período. A los efectos del Art. 238 de la L. de S., los accionistas deberán depositar sus acciones hasta el 1 de

Septiembre de 2017, en la sede social, de 11 a 17. EL DIRECTORIO.Designado por Acta de Asamblea Nº 45, fecha

15 de Noviembre de 2013. Presidente – Beatriz G. Grunfeld

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinariay extraordinaria Nº 45 de fecha 15/11/2013

BEATRIZ GRACIELA GRÜNFELD - Presidente

e. 22/08/2017 N° 60455/17 v. 28/08/2017