TALLERES T.A.M. LUPINI Y STEVANO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá

lugar el 11 de septiembre de 2017 a las 10 hs, en Primera Convocatoria y a las 11 en segunda Convocatoria en

Diógenes Taborda 974/8 de CABA, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º) Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. 2º) Aprobación de la gestión del Directorio saliente; 3º) Nombramiento de nuevos directores; 4º)

Reforma de Estatuto: a) artículo primero (domicilio, quedando fuera del articulado la sede social); b) artículo octavo

(administración), c) artículo noveno (adecuación de garantías), d) artículo décimo (representación) y e) artículo

décimo primero (Prescindencia de la sindicatura). 5.) Reordenamiento de Estatuto Social. 6º) Designación de la

persona encargada de elevar a escritura pública lo decidido por la Asamblea y designación de las personas

autorizadas para la Inscripción ante la Inspección General de Justicia. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto

por el artículo 238, ley 19.550 en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/9/2009 manuel alvarez meiras - Presidente

e. 23/08/2017 N° 60725/17 v. 29/08/2017