INTERGARANTIAS S.G.R.

INTERGARANTIAS S.G.R.

CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 29 de septiembre de 2017 en 1° convocatoria a las

16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria,

en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación

de dos socios para firmar el acta; 2º) Consideración y Aprobación del compromiso de escisión – Balance especial de

escisión al 30.06.2017 – reducción del capital social; 3°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado

de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 17 cerrado el 30/06/2017 y la asignación de resultados del ejercicio;

de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de

sus retribuciones; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones; 5°)

Consideración de los aspectos previstos en el art. 32 inc. c) de la Res. SEPyMEyDR 212/13; 6º) Aumento capital social

dentro del quíntuplo; 7º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea

Gral. Ordinaria; 8º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los

socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de

Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a

otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10º) Designación de tres (3) Consejeros Titulares y Suplentes

por vencimiento de sus mandatos; 11º) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus

mandatos; NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en

la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 25 de septiembre de 2017 a las 18

hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).

Designado según instrumento privado de distribucion de cargo de administracion N° 790 del 03/11/2014 José Raúl

Fidalgo - Presidente

e. 23/08/2017 N° 61113/17 v. 29/08/2017