TALLERES T.A.M. LUPINI Y STEVANO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TALLERES T.A.M. LUPINI Y STEVANO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá

lugar el 11 de septiembre de 2017 a las 10 hs, en Primera Convocatoria y a las 11 en segunda Convocatoria en Diógenes

Taborda 974/8 de CABA, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio saliente; 3º) Nombramiento de nuevos directores; 4º) Reforma de Estatuto: a)

artículo primero (domicilio, quedando fuera del articulado la sede social); b) artículo octavo (administración), c) artículo

noveno (adecuación de garantías), d) artículo décimo (representación) y e) artículo décimo primero (Prescindencia de

la sindicatura). 5.) Reordenamiento de Estatuto Social. 6º) Designación de la persona encargada de elevar a escritura

pública lo decidido por la Asamblea y designación de las personas autorizadas para la Inscripción ante la Inspección

General de Justicia. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238, ley 19.550 en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/9/2009 manuel alvarez meiras - Presidente

e. 23/08/2017 N° 60725/17 v. 29/08/2017