ARGENPYMES S.G.R.

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Convocase a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 21 de Septiembre de 2017

a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 555, piso 16 de CABA, y tratar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración y

aprobación de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora

y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2017, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300 y Estatuto Social. 3) Consideración de la gestión

del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.

4) Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por el período

01/07/2017 al 30/06/2018. 5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo

de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las

inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 6) Aprobación del costo de las garantías y el

mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes dentro de los límites fijados por el

Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

7) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios,

transferencia de acciones y exclusión de socios. Nota: para participar en la Asamblea los socios deben cursar

comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que

se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir Memoria, Estados Contables, Notas y

Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la Ley

19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado del 30/06/2017. Se recuerda a los señores socios que podrán hacerse

representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 2 de fecha 29/9/2016 juan francisco politi -

Presidente

e. 30/08/2017 N° 63260/17 v. 05/09/2017