INDUSTRIAL VALORES S.A.

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Por Acta de Asamblea del 28/04/2017, se resolvió i) reformar el artículo noveno del estatuto social, el cual quedó

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 9: La administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio,

integrado por el número de miembros que fije la Asamblea con un mínimo de tres (3) y un máximo de siete

(7) integrantes, con mandato por dos ejercicios. La Asamblea podrá elegir igual o menor número de suplentes,

que se incorporarán al Directorio en caso de vacancia, en el orden de su designación. Asimismo, la Asamblea

determinará la remuneración de los directores. El Directorio designará un Presidente y un Vicepresidente quien, en

ausencia del primero presidirá las reuniones del órgano de administración. El quórum se constituirá con la mitad

más uno de los miembros que integren el Directorio, ya sea que se encuentren presentes o comunicados entre sí

por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabra; debiendo dejarse constancia en actas de

los miembros que participan a distancia y por qué medios lo hacen. En las reuniones convocadas regularmente

los directores que prevean participar encontrándose ausentes de la sede social en la fecha establecida para su

12 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.698 - Segunda Sección

Miércoles 30 de agosto de 2017

realización, deberán informar en forma anticipada y por escrito su participación a distancia y los medios a través

de los cuales lo harán, a efectos de asegurar su conexión. El Directorio adoptará sus resoluciones por el voto de

la mayoría de los participantes, presentes y a distancia, en la reunión. El Presidente, o quien lo reemplace, tendrá,

en todos los casos, derecho a voto y doble voto en caso de empate. La Comisión Fiscalizadora dejará constancia

de la regularidad de las decisiones adoptadas cuando el quórum se integre con la participación de miembros a

distancia.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/04/2017

LAURA INES KURLAT - T°: 81 F°: 407 C.P.A.C.F.

e. 30/08/2017 N° 63041/17 v. 30/08/2017