ARGENPYMES S.G.R.

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Convocase a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 21 de Septiembre de

2017 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 555, piso 16 de

CABA, y tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)

Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la

Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2017, conforme

Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300 y Estatuto Social. 3)

Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y

fijación de su remuneración. 4) Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora, por el período 01/07/2017 al 30/06/2018. 5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales

que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la

reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 6) Aprobación del

costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes dentro

de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el

Consejo de Administración. 7) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia

de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios. Nota: para participar en la Asamblea los

socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir Memoria, Estados

Contables, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art.

234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado del 30/06/2017. Se recuerda a los señores

socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma

judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 2 de fecha 29/9/2016 juan francisco politi -

Presidente

e. 30/08/2017 N° 63260/17 v. 05/09/2017