N° 61762/17 Aviso del Boletín Oficial
ROLODECO S.A.
Texto del aviso
ROLODECO S.A.
Cítase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 11 de Setiembre de 2017,
en el local de Avda. Córdoba 1856 Ciudad de Buenos Aires, a las 10 hs. en primera convocatoria, y en caso
de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de
los términos estatutarios; 3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1° de la ley
19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/16, y consideración de sus resultados; 4) Remuneración al
Directorio, superando el límite el 25% dispuesto por la Ley de Sociedades; 5) Aprobación de todo lo actuado por
el Directorio; 6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos; 7) Designación
de las personas autorizadas para actuar ante la Inspección General de Justicia y Boletín Oficial. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 31 de fecha 10/5/2016 Norma Graciela Ridao - Presidente
e. 25/08/2017 N° 61762/17 v. 31/08/2017