ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

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Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de

Septiembre de 2017 a las 18:00 hs en primer convocatoria en el SUM del Edificio de Libertador 8008, C.A.B.A., a

los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los Estados Contables y la Memoria,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. Razones de la convocatoria fuera del plazo

legal. 3º) Aprobación de la gestión del Directorio por el mandato iniciado el 17 de Marzo de 2014 y finalizado el

27 de Mayo de 2015. 4º) Consideración de los Estados Contables y la Memoria, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 5º) Cesación de los miembros del Directorio. 6º) Aprobación de la gestión

del Presidente Gonzalo Ezequiel Espinosa por el período iniciado el 27 de Mayo de 2015 y finalizado el 15 de

Febrero de 2016. 7º) Aprobación de la gestión del Presidente por el período iniciado el 15 de Febrero de 2016 a

la fecha. 8°) Consideración de los Estados Contables y la Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2016. 9°) Ratificación de la Designación de Ximena Balsano Loubet como nuevo Administrador

de la Sociedad a partir de 01/05/2017. 10°) Modificación del Artículo Décimo Primero del Estatuto Social en lo

relativo a la ampliación del plazo de duración del mandato de los Directores y a la integración y composición del

directorio de la sociedad. 11º) Designación de los miembros del Directorio. 12°) Reforma del artículo décimo quinto

del estatuto a fin de permitir la citación a asambleas simultáneamente en primera y segunda convocatoria. 13°)

Aprobación del Acuerdo Transaccional y Modificación Integral del Reglamento Interno. Creación y Conformación

de Comisiones. 14°) Modificación de la Sede Social. 15°) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme artículo 238. L.G.S.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 9/8/2017 Santiago Palma Cane - Presidente

e. 28/08/2017 N° 62179/17 v. 01/09/2017