DABICE S.A.

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CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día

25/09/2017, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de

Av. Libertador 6550, 3º Piso, C.A.B.A., con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración

de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

Nº 35, cerrado el 30 de abril de 2017. 2) Consideración de la gestión realizada por el Directorio durante el

ejercicio económico Nº 35, cerrado el 30 de abril de 2017. 3) Remuneración de los Organos de Administración y

Fiscalización. 4) Consideración de los resultados del ejercicio. 5) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 182 de fecha 14/09/2015 Luis Alberto Gold -

Presidente

e. 31/08/2017 N° 63259/17 v. 06/09/2017