N° 64509/17 Aviso del Boletín Oficial
BRIGNONE S.A.
Texto del aviso
BRIGNONE S.A.
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS. El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el próximo 27 de Septiembre de 2017 a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar
el acta correspondiente. 3) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 4) Ratificación
de las decisiones adoptadas en las asambleas del 30 de abril de 2014 y 30 de abril de 2015, Libro de Actas de
Asamblea Nro. 2 folios 37, 38, 39 y 40. 5) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de
la Ley General de Sociedades 19550, correspondiente a los ejercicios N° 46, 47 y 49. 6) Destino de los resultados
del ejercicio. 7) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y del síndico titular. 8) Honorarios del
Directorio y Síndico. 9) Modificación de los artículos octavo y undécimo del Estatuto. 10) Renuncia del Síndico y
Directores. 11) Elección de Síndico y autoridades- El Directorio. Se hace saber que para asistir a la Asamblea los
accionistas deberán depositar las constancias de acciones o en su caso cursar la comunicación de concurrencia
a los fines de su inscripción en el libro de asistencia conforme y con la anticipación de 3 días hábiles prevista por el
Art. 238 Ley Gral. De Sociedades 19550. Los asistentes deberán justificar asimismo la personería invocada. Copia
de Los estados contables y demás documentación a considerar por los señores accionistas obra a su disposición
en la sede de la sociedad por todo el tiempo y anticipación requerido por el Art. 67 Ley 19550, de lunes a viernes
de 10:00 a 13:00 horas.-. Diego Javier Lopez. Presidente.
Designado según instrumento publico esc. 143 de fecha 21/9/2016 reg. 2059 Diego Javier Lopez - Presidente
e. 04/09/2017 N° 64509/17 v. 08/09/2017