N° 64551/17 Aviso del Boletín Oficial
BUILDING CONTROLS S.A.
Texto del aviso
BUILDING CONTROLS S.A.
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS. El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el próximo 27 de Septiembre de 2017 a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar el
acta correspondiente. 3) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 4) Ratificación de las
decisiones adoptadas en las asambleas 11, 12 y 13, Libro de Actas de Asamblea Nro. 1 folios 23, 24, 25, 26, 27,
28 y 29. 5) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades
19550, correspondiente a los ejercicios N° 9, 10, 11 y 13. 6) Destino de los resultados del ejercicio. 7) Consideración
de la gestión de los miembros del directorio. 8) Honorarios del Directorio. 9) Modificación de los artículos noveno y
décimo segundo del Estatuto. 10) Renuncia de Directores. 11) Elección de Síndico y autoridades- El Directorio. Se
hace saber que para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar las constancias de acciones o en su
caso cursar la comunicación de concurrencia a los fines de su inscripción en el libro de asistencia conforme y con
la anticipación de 3 días hábiles prevista por el Art. 238 Ley Gral. De Sociedades 19550. Los asistentes deberán
justificar asimismo la personería invocada. Copia de Los estados contables y demás documentación a considerar
por los señores accionistas obra a su disposición en la sede de la sociedad por todo el tiempo y anticipación
requerido por el Art. 67 Ley 19550, de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas.-. Diego Javier Lopez. Presidente.
Designado según instrumento publico esc. 5 de fecga 17/1/2017 reg. 2059 Diego Javier Lopez - Presidente
e. 04/09/2017 N° 64551/17 v. 08/09/2017