EL FAISAN DE MORON S.A.

EL FAISAN DE MORON S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria Accionistas para el día 19 de Septiembre de 2017 a las 18:30 horas en la

sede social de Avenida Belgrano 355, 8° piso, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234, inciso 1) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2017, y

consideración de la dispensa a la resolución 4/2009 de la Inspección General de Justicia; 3º) Consideración del

resultado del ejercicio y su destino 4º) Desafectación parcial de la reserva facultativa; 5°) Consideración de la

gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea (Art. 275 - Ley 19550), Fijación del número de directores

Titulares y Suplentes y su elección.

María Eugenia Nano Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 12/09/2016

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/09/2016 Maria Eugenia Nano - Presidente

e. 04/09/2017 N° 64833/17 v. 08/09/2017