NANA ARCOS S.A.

NANA ARCOS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nro 7. En CABA, el 22/8/2017 a las 14 hs, se reúne en la sede social de Maipú 497, piso 1, CABA,

la Sra Presidente Paula Reynal y manifiesta: Que convoca a una Asamblea Gral Ordinaria de la sociedad a realizarse el

15/9/17 a las 12 hs en la sede social, y en 2da convocatoria a las 12.30 hs del mismo dia para considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta 2) Aprobación de balance 3) Comentarios y opiniones.

Asimismo convoca a Asamblea Gral Extraordinaria a realizarse mismo día y lugar a las 13.30 hs, con 2da convocatoria a

las 14 hs para tratar: 1) Rescisión de contrato de locación de Av del Libertador 3887, Arco 9 y venta de muebles. Causas

que justificaron la medida y su ratificación 2) Futuro de la sociedad. Negocios y/o actividades. Con lo que termino el acta.

Designado según instrumento público Esc. Nº FOLIO 1519 de fecha 31/08/2015 Reg. Nº 94 Paula Reynal - Presidente

e. 29/08/2017 N° 62533/17 v. 04/09/2017