N° 64551/17 Aviso del Boletín Oficial
BUILDING CONTROLS S.A.
Texto del aviso
BUILDING CONTROLS S.A.
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el próximo 27 de Septiembre de 2017 a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar
el acta correspondiente.- 3) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 4) Ratificación
de las decisiones adoptadas en las asambleas 11, 12 y 13, Libro de Actas de Asamblea Nro. 1 folios 23, 24, 25,
26, 27, 28 y 29. 5) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de la Ley General de
Sociedades 19550, correspondiente a los ejercicios N° 9, 10, 11 y 13.- 6) Destino de los resultados del ejercicio.-
7) Consideración de la gestión de los miembros del directorio.- 8) Honorarios del Directorio.- 9) Modificación
de los artículos noveno y décimo segundo del Estatuto.- 10) Renuncia de Directores. 11) Elección de Síndico
y autoridades- El Directorio.- Se hace saber que para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar
las constancias de acciones o en su caso cursar la comunicación de concurrencia a los fines de su inscripción
en el libro de asistencia conforme y con la anticipación de 3 días hábiles prevista por el Art. 238 Ley Gral. De
Sociedades 19550.- Los asistentes deberán justificar asimismo la personería invocada.- Copia de Los estados
contables y demás documentación a considerar por los señores accionistas obra a su disposición en la sede de
la sociedad por todo el tiempo y anticipación requerido por el Art. 67 Ley 19550, de lunes a viernes de 16:00 a
18:00 horas.-. Diego Javier Lopez. Presidente.
Designado según instrumento publico esc. 5 de fecga 17/1/2017 reg. 2059 Diego Javier Lopez - Presidente
e. 04/09/2017 N° 64551/17 v. 08/09/2017