AERO COUNTRY CLUB S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de septiembre de 2017,

a las 9.30 horas, en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Roma

602, Versalles, CABA, y a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de septiembre de

2017, a las 11.30 horas, en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en

Roma 602, Versalles, CABA, para tratar los siguientes órdenes del día: Orden del Día de la Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Modificación del Estatuto en su Art. 4º

referido al Capital Social. 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inciso 1º de la ley de

sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 30/06/2017. 4) Aprobación de la gestión del Directorio durante

el ejercicio sujeto a consideración. 5) Fijación del número de directores titulares, suplentes y su elección por el

lapso de 2 ejercicios, conforme el Art. 10º de los estatutos.

Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Aprobación

del Traspaso y adecuación del sistema de distribución eléctrica a Edenor. Presentación de proyecto, presupuestos,

referéndum vecinal no vinculante, informes de distintas comisiones, opiniones de vecinos y todo lo relacionado

con el tema. 3) Tratamiento de contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de asignación a otras instituciones.

4) Informe de las obras realizadas y del ordenamiento económico, financiero y tributario durante la última gestión.

Los accionistas deberán notificar en forma fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación su

asistencia al acto para su registro en el Libro de Asistencia. Los accionistas podrán hacerse representar mediante

carta poder con firma debidamente certificada.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión.

Designado según instrumento privado acta directorio 41 de fecha 20/12/2015 raul maria emilio mingrone - Presidente

e. 01/09/2017 N° 63923/17 v. 07/09/2017