N° 64509/17 Aviso del Boletín Oficial
BRIGNONE S.A.
Texto del aviso
BRIGNONE S.A.
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el próximo 27 de Septiembre de 2017 a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar
el acta correspondiente.- 3) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 4) Ratificación
de las decisiones adoptadas en las asambleas del 30 de abril de 2014 y 30 de abril de 2015, Libro de Actas de
Asamblea Nro. 2 folios 37, 38, 39 y 40. 5) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de
la Ley General de Sociedades 19550, correspondiente a los ejercicios N° 46, 47 y 49.- 6) Destino de los resultados
del ejercicio.- 7) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y del síndico titular.- 8) Honorarios del
Directorio y Síndico.- 9) Modificación de los artículos octavo y undécimo del Estatuto.- 10) Renuncia del Síndico y
Directores. 11) Elección de Síndico y autoridades- El Directorio.- Se hace saber que para asistir a la Asamblea los
accionistas deberán depositar las constancias de acciones o en su caso cursar la comunicación de concurrencia
a los fines de su inscripción en el libro de asistencia conforme y con la anticipación de 3 días hábiles prevista por
el Art. 238 Ley Gral. De Sociedades 19550.- Los asistentes deberán justificar asimismo la personería invocada.-
Copia de Los estados contables y demás documentación a considerar por los señores accionistas obra a su
disposición en la sede de la sociedad por todo el tiempo y anticipación requerido por el Art. 67 Ley 19550, de lunes
a viernes de 10:00 a 13:00 horas.-. Diego Javier Lopez. Presidente.-
Designado según instrumento publico esc. 143 de fecha 21/9/2016 reg. 2059 Diego Javier Lopez - Presidente
e. 04/09/2017 N° 64509/17 v. 08/09/2017