N° 64551/17 Aviso del Boletín Oficial
BUILDING CONTROLS S.A.
Texto del aviso
BUILDING CONTROLS S.A.
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el próximo 27 de Septiembre de 2017 a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar el
acta correspondiente.- 3) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 4) Ratificación de las
decisiones adoptadas en las asambleas 11, 12 y 13, Libro de Actas de Asamblea Nro. 1 folios 23, 24, 25, 26, 27, 28 y
29. 5) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades 19550,
correspondiente a los ejercicios N° 9, 10, 11 y 13.- 6) Destino de los resultados del ejercicio.- 7) Consideración de
la gestión de los miembros del directorio.- 8) Honorarios del Directorio.- 9) Modificación de los artículos noveno y
décimo segundo del Estatuto.- 10) Renuncia de Directores. 11) Elección de Síndico y autoridades- El Directorio.- Se
hace saber que para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar las constancias de acciones o en su
caso cursar la comunicación de concurrencia a los fines de su inscripción en el libro de asistencia conforme y con
la anticipación de 3 días hábiles prevista por el Art. 238 Ley Gral. De Sociedades 19550.- Los asistentes deberán
justificar asimismo la personería invocada.- Copia de Los estados contables y demás documentación a considerar
por los señores accionistas obra a su disposición en la sede de la sociedad por todo el tiempo y anticipación
requerido por el Art. 67 Ley 19550, de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas.-. Diego Javier Lopez. Presidente.-
Designado según instrumento publico esc. 5 de fecga 17/1/2017 reg. 2059 Diego Javier Lopez - Presidente
e. 04/09/2017 N° 64551/17 v. 08/09/2017