CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Club de Campo Haras del Sur S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 22 de Septiembre del 2017 a las 17,00 hs en primera Convocatoria y a las 18,00 hs en segunda

convocatoria, en Abasto Hotel, Avenida Corrientes 3190, Salón Discepolo, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Revocación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 15/06/16.

3. Razones para el llamado a Asamblea Ordinaria fuera de término

4. Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 de la ley de sociedades comerciales:

Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo

de efectivo, información complementaria y memoria correspondientes al ejercicio económico N° 17 finalizado el

30-09-2015.

5. Consideración y determinación del destino de los resultados del Ejercicio;

6. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 30-09-2015

7. Consideración y aprobación de la gestión y remuneración del síndico por el ejercicio N° 17 cerrado el 30-09-

2015.

8. Elección del Síndico Suplente.

9. Consideración y aprobación de la ampliación de sistema de Seguridad.

10. Consideración y aprobación del plan para la modificación y restauración del Restaurante el Potrillo

11. Consideración y aprobación de la Obra de Electricidad. a) Ampliación de obras realizadas. b) Tratamiento de

sistema de grupo electrógeno de emergencia de Dormis.

12. Consideración de los presupuestos recibidos para carpeta Asfáltica y acciones propuestas.

NOTA 1: Los accionistas deberán notificar por escrito su participación en las oficinas de la administración sito

en Ruta 2 Km 69, La Plata, Provincia de Buenos Aires, en días hábiles y en el horario de 9:00 a 17:00 horas, o

indistintamente en el domicilio legal de la sociedad sito en calle Billinghurst 1333 piso 9º of. “A” Caba, en días

hábiles y en el horario de 14,30 a 16,30 horas, hasta el día 18 de Septiembre de 2017 inclusive.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/2/2017 guillermo hector ojeda - Presidente

e. 05/09/2017 N° 65262/17 v. 11/09/2017

Texto del aviso