N° 63684/17 Aviso del Boletín Oficial
COE CONO SUR S.A.
Texto del aviso
COE CONO SUR S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de COE CONO SUR S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en primera
y segunda convocatoria en forma simultánea, para el día 20 de Septiembre de 2017, a las 18 horas, en la sede
de Av. Corrientes 569, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Razones por el llamado a Asamblea fuera de término. 3)
En los términos del Art. 234 inc. 2 de la L.S., proceder a la designación de un Director Titular - Presidente- y de un
Director “suplente” por el periodo de dos ejercicios. 4) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la
Ley 19.550, memoria del Directorio, por el ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2017.5) Aprobación de la gestión del
Directorio. 6) Consideración de: a) honorarios del Directorio, b) distribución de utilidades. NOTA: Se hace saber
que de no contarse con quórum para el horario previsto, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, el
mismo día a las 19 horas. Los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la
celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 12/08/2016 Luis Esteban
Flores Villagomez - Presidente
e. 31/08/2017 N° 63684/17 v. 06/09/2017