UBERTONE Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

UBERTONE Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Comunica por Esc. 414 del 02/10/2014, Reg. 1441 CABA. Protocolizo Asamblea Gral Ordinaria unánime del 25/4/14

nombró 3 directores titulares, 1 Director Suplente, por Directorio del 25/4/14 distribuyo cargos: Presidente: Alberto

Horacio Ubertone, Vicepresidente: Alberto Hugo Ubertone, Directora Titular Martha Lidia Eyeralde, Directora

Suplente Marta Alejandra Ubertone, todos constituyen domicilios especial en Tte. Gral. Peron 315, 4º piso, oficina

497 CABA. Por Asamblea Gral. Extraordinaria del 19/5/14 reforma Art. 8º: La Dirección y Administración de la

Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo

de tres y un máximo de nueve, con mandato por tres años, siendo reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede

designar suplentes, en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes

que se produjeran en el orden de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente

y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero, en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona

con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. Art. 9: En

garantía de sus funciones, los Directores Titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montos

no inferiores a los establecidos en la resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 414 de fecha 02/10/2014 Reg. Nº 1441 Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 414 de fecha 02/10/2014 Reg. Nº 1441

Hugo Eduardo Jimenez - Habilitado D.N.R.O. N° 4541

e. 06/09/2017 N° 65332/17 v. 06/09/2017