LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

I.G.J. Numero Correlativo: 1.558.024 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el 19 de septiembre de 2017, a las once y treinta y doce y treinta horas, en primera y segunda

convocatoria respectivamente, en la sede social, sita en Paraguay 610, piso 28º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de las razones por la que se realiza la convocatoria a asamblea general fuera de termino; 3º)

Consideración de la documentación mencionada en el articulo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2014 y el destino de sus resultados; 4º) Consideración de la

documentación mencionada en el articulo 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de mayo de 2015 y el destino de sus resultados; 5º) Configuración de la situación prevista en el

art. 206 de la ley 19.550. Reducción obligatoria del del capital social por pérdidas acumuladas. Evaluación de

alternativas; 6º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y; 7º) Elección de directores titular y

suplente.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 24 DE FECHA 29/10/2013 Alfredo Simón Pistone - Presidente

e. 04/09/2017 N° 64220/17 v. 08/09/2017