SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los

señores accionistas a una Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 3 de octubre de

2017 a las 10 horas, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sita en la

calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director

y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la declaración del cumplimiento del plazo de prescripción para el registro como accionista

de los ex acreedores concursales de la Sociedad.

3º) Consideración de la cancelación de la cantidad de 11.096.875 acciones de VN$ 10, oportunamente emitidas

y respecto de las cuales los accionistas no han solicitado el canje y su registro ante el Agente de Canje y Caja de

Valores S.A., respectivamente.

4º) Consideración de la reducción del capital social en la suma de $ 110.968.751 con motivo de la cancelación de

11.096.875 acciones de VN$ 10.

5º) Consideración de la modificación del valor nominal de las acciones en circulación y consecuente reforma del

artículo quinto del estatuto social.

72 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.704 - Segunda Sección

Jueves 7 de septiembre de 2017

6º) Consideración de la actualización y correspondiente reforma del artículo catorceavo del estatuto social

correspondiente a la garantía que deben prestar los directores por el desempeño de sus funciones.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de

su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su

registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el 27 de septiembre de 2017, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y de 15 a

18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea

a fin de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de agosto de 2017

Designado según instrumento privado acta de directorio 1655 de fecha 29/4/2016 Ignacio Noel - Presidente

e. 06/09/2017 N° 65237/17 v. 12/09/2017