ANTYNNE S.A.

ANTYNNE S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de septiembre de 2017 a las 11:00 y 12:00

horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Lavalle 715 - Piso 8 - Departamento “B” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de accionistas

para la firma del acta; 2) Motivos del llamado fuera de término a la presente asamblea; 3) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de diciembre de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; 4) Consideración

sobre el destino de los resultados; 5) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración;

6) Determinación del número de integrantes del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes; 7)

Consideración del cambio de la sede social; 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/6/2007 silvano pintarelli - Presidente

e. 08/09/2017 N° 66390/17 v. 14/09/2017