CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS

CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS

CONVOCATORIA: De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de CESCE

ARGENTINA S.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 02 de octubre

de 2017 a las 11 horas, en el local social de Reconquista 559, 8º Piso, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta

de la misma. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al quincuagésimo primero ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2017. Tratamiento de los

resultados no asignados negativos. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art.

Nº 275, Ley Nº 19.550). 4. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas

(Último párrafo Art. Nº 261, Ley Nº 19.550). 5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6. Elección de miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7. Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores

(Art. N° 271, Ley N° 19.550). 8. Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley Nº 19.550). 9. Actividades de la

Compañía. Situación de la cartera del ramo crédito y caución. 10. Aumento de Capital. Reforma del artículo cuarto

del Estatuto Social. EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia

y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 26 de setiembre de 2017,

inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 601 de fecha 24/11/2016 Eduardo Angel Forns - Presidente

e. 07/09/2017 N° 65555/17 v. 13/09/2017