CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 5-10-17 Se convoca a los Sres. Socios de Club

de Campo San Diego S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día jueves 5 de octubre

de 2017, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en los salones

del primer piso del Hotel Central del Círculo Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1°) Designación de secretario y dos socios para confeccionar y suscribir el acta;

2º) Consideración de los motivos del llamado a asamblea ordinaria fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la memoria y estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de

2016;

4º) Consideración de la gestión del Directorio;

5º) Consideración de la labor del Síndico. Fijación de sus honorarios;

6º) Fijación del número de directores y elección de los mismos y distribución de los cargos de Presidente y

Vicepresidente;

79 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.706 - Segunda Sección

Lunes 11 de septiembre de 2017

7º) Instruir al Directorio para que realice los actos necesarios para cumplir con la adecuación del Club de Campo

San Diego S.A. a las normas sobre propiedad horizontal especial en cumplimiento de la obligación prevista en el

Art. 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación, propendiendo al otorgamiento de los actos y documentación

catastrales que se requieran para la adecuación geofísica del conjunto inmobiliario del Club de Campo San Diego

en su totalidad que se integrará conjunta y finalmente con la escritura de adecuación a Conjunto Inmobiliario;

8º) Autorización a otorgar al Presidente del Directorio del Club de Campo San Diego S.A. para proceder al

cumplimiento de la obligación prevista en el punto 7º del orden del día;

9º) Instruir al Directorio para que todos los acuerdos judiciales que se firmen con los socios de Club de Campo San

Diego S.A. que están en litigio con esta sociedad, se hagan manteniendo el mismo criterio de cumplimiento total

de las obligaciones que han tenido los demás socios de la sociedad;

10º) Ratificación en los términos del Art. 10º del Estatuto Social de las expensas fijadas por el Directorio;

11º) Ratificación de la donación de un tomógrafo al Hospital Público Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y

fijación de una cuota especial por acción, a debitarse por expensas, para la compra del mismo.

Notas:

a) Los socios deberán comunicar a la sociedad su decisión de participar en la Asamblea hasta el día domingo 1º

de octubre de 2017 en el C.A.S. (Centro de Atención al Socio) del Club de Campo San Diego, dentro del horario

de administración, de martes a sábado de 9:30 hs. a 17:00 hs., y domingo 1º de octubre de 9:30 hs. a 17:00 hs.

b) Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma por la autoridad de la

sociedad, deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S., habiéndose facultado a suscribir los poderes

al Gerente General Sr. Héctor Molfino.

c) Las mesas de acreditación de los accionistas el día de la asamblea se constituirán a partir de las 10 hs.

d) La memoria y estados contables se encontrarán a disposición de los socios con quince días de anticipación en

la oficina del CAS sito en el Club de Campo en su horario habitual y en la página web del Club.

e) Se cumple con la convocatoria establecida en el artículo 13ro. del Estatuto Social. La convocatoria cumple con

todos los requisitos legales formales relacionados con la convocatoria.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado acta directorio 952 de fecha 27/5/2015 Enrique Luis Feuillassier -

Presidente

e. 08/09/2017 N° 66723/17 v. 14/09/2017