CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas

de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el día 26 de septiembre de 2017 a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1° C.A.B.A., a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2º)

Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30/04/2017. 3º) Destino del resultado del ejercicio. 4º) Aprobación de los honorarios pagados

y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los

Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2017/2018 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales). 5º)

Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º) Elección de Directores por las clases accionarias “A”, “B”,

“C”, “D” y “E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración. 8º) Elección de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a

su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av.

Eduardo Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta nro. 94 de fecha 06/01/2016 Alejandro Valerio Sruoga - Presidente

e. 11/09/2017 N° 66604/17 v. 15/09/2017