FACAM S.A.

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CONVOCATORIA

Citase por 5 días en primera convocatoria a las 14:00 hs., a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Setiembre de 2017, y en segunda convocatoria a las 15:00 hs. en la Sede

Social, calle Juan B. Justo 1.200 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Consideración de la documentación prescripta por los Art. 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2017;

2º) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración (Art. 261 de la Ley 19550)

3º) Destino del Resultado del ejercicio.

4º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos

en la Resolución General (I.G.J.) 4/2009.

5º) Análisis de imputaciones de cuentas patrimoniales. Dictamen legal.

6º) Ratificación de la Designación del Directorio por vencimiento de sus mandatos

7º) Cumplir con la observación de la Inspección General de Justicia, al solicitar la inscripción del Acta de Asamblea

General Ordinaria nº 32 de fecha 31 de Agosto de 2016, respecto al punto 6º del Orden del Día, de dicha Asamblea

8º) Reforma del Estatuto Social en su Artículo 8º

9º) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia

o depositar las acciones en la sede social, dentro de los plazos legales, en el horario de 8 a 16 hs. Sociedad no

comprendida dentro del Art. 299, Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 32 de fecha 31/8/2016 daniela patricia

brosan - Presidente

e. 12/09/2017 N° 67136/17 v. 18/09/2017